Как распознать фиктивный бизнес

Хотя деятельность так называемых «фирм-однодневок» фиктивна, вред она приносит вполне реальный. Сегодня подобные организации вырастают стремительно, как грибы после дождя. Ведь любому, даже самому наивному, человеку известно: оформить ложную документацию и купить юридический адрес в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Кишиневе, да хоть на Марсе – может при наличии денег любой желающий. Как не попасть в ловушку и вовремя распознать нечестную организацию?

Есть несколько критериев потенциальной неблагонадежности, которыми можно пользоваться при проверке. Они не дают стопроцентной гарантии, однако обращать на них внимание не помешает.

В первую очередь необходимо выяснить, где зарегистрирована компания. Как уже упоминалось, купить юридический адрес - дело нехитрое, и бывают случаи, когда адрес, на который зарегистрирована компания, попросту не существует или же помещение по адресу регистрации абсолютно явно не подходит для ее деятельности. Определенным индикаторов пристойной компании является адрес в респектабельном бизнес-центре.

Следующий шаг – проверка контактных телефонов организации. Если телефон используется другими организациями или же вообще не принадлежит ни одной компании, а при попытке дозвониться вы попадаете на городскую квартиру – это явный признак фиктивной фирмы.

Обязательно нужно обратить внимание на должностных лиц. Если одно физическое лицо – учредитель множества компаний, то это часто свидетельствует о нелегальных видах деятельности. Также опасения касаются фирм, в которых очень частая смена руководителя или же руководителем является оффшорная компания.

Внимательно проанализируйте открытые источники информации: возможно, фирма была участником громкого публичного скандала. Соберите информацию о должностных лицах, например, не проходили ли они по каким-либо делам в суде.

Естественно, эти критерии – всего лишь примеры. Но они успешно применяются на практике. Возможно, один из них не даст вам стать жертвой мошенников.